Сейчас расследование по факту легализации денег еще продолжается, его фигурантами стали два жителя Оренбурга. Следователи подозревают, что сообщники незаконно «отмыли» более четверти миллиарда рублей в составе преступной группы.
По версии правоохранителей, сообщники сговорились о подпольном бизнесе и занимались им с 2016 по 2019 год. На территории областного центра они организовали нелегальные азартные игры. Как сообщил старший помощник руководителя областного СУ СК Радик Галимов, сообщники все это время проводили финансовые операции и различные сделки с деньгами, вырученными в подпольных казино. Все это привело к тому, что им удалось легализовать доход на сумму более 250 млн рублей.
Следователи продолжают собирать доказательства махинаций, чтобы выяснить все обстоятельства сделок. После окончания расследования все материалы передадут в прокуратуру.
