23 июня – ИА SM.News. На след организованной банды вышли оперативники, которые и пресекли их незаконную деятельность. Они вычислили лидера группы, им оказался 56-летний оренбуржец. Он привлек шестерых сообщников из числа своих родственников. Все подельники разбирались в тонкостях бухгалтерского и налогового учета, что и помогло им долгое время проводить нелегальные операции.
Как установили следователи, для своих махинаций участники группы подыскивали тех, кто нуждался в деньгах. За небольшое денежное вознаграждение они уговаривали этих людей оформить на себя юридическое лицо. Счета фиктивной фирмы использовали для незаконного обналичивания. Другие сообщники подыскивали клиентов, которым как раз нужно было обналичить деньги. Для них готовили подложные бухгалтерские документы и всю необходимую отчетность.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, следствие уже доказало, что через подконтрольные счета фирм прошло более 200 юридических лиц. С помощью нелегальной ему удалось обналичить более 660 млн рублей. Фигуранты будут отвечать перед законом за незаконную банковскую деятельность.
в наших соцсетях
